Registro Oficial del día: UAFE extiende plazo para entrega del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió la Resolución No. UAFE-DG-2025-0003, mediante la cual otorga una prórroga excepcional hasta el 15 de marzo de 2025 para la entrega del Informe Anual de Oficial de Cumplimiento a través del Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SISLAFT).

Alcance de la prórroga

Esta medida aplica exclusivamente a los sujetos obligados bajo la supervisión de la UAFE que no cuentan con una entidad de control específica en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Obligaciones y sanciones

Los sujetos obligados deberán presentar el informe en el formato anual determinado por la UAFE. La falta de entrega dentro del nuevo plazo será sancionada de acuerdo con la normativa vigente.

Disposiciones adicionales

La resolución dispone que la Dirección de Prevención y Supervisión de la UAFE elabore una guía con los requisitos mínimos del informe, además de instruir la publicación y socialización de la medida en los canales oficiales de la entidad.

La resolución entró en vigor el 30 de enero de 2025, fecha de su suscripción.

Fuente: Registro Oficial Suplemento No. 752, 26 de febrero de 2025.